当前位置: 主页 > 杭千懿资讯



杭千懿资讯

杭千懿律师事务所

HOTLINE 热线电话
15397137636

个人集资诈骗多少钱可以立案调查

TIME:2021-07-28 10:34 | VIEWS:

  我国刑法规定的犯罪罪名非常多,每一个罪名都有相应的立案标准,犯罪行为达到立案标准了,就会被公、检、法三机关立案追诉。那么,个人集资诈骗多少钱可以立案调查?下面杭州刑事律师就来详细讲解一下。

杭州刑事律师

  一般来说,个人以10万元的捐款可以提起诉讼,超过250万元的捐款是特别严重和庞大的数额,相应的判决从10年开始,甚至可以是死刑。

  根据最高人民检察院和公安部《经济犯罪起诉标准规定》的规定,以非法占有为目的,以非法方式提起诉讼。您将在以下情况下被起诉:

  1.个人融资诈骗10万元以上。这主要是指以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资,个人融资诈骗累计金额10万元。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪人主观上有收受非法募集资金的主观目的。所谓“诈骗手法”,就是从业者利用虚构的证明文件和高回报率,以虚构融资目的为诱饵进行诈骗融资等手段。

  2、单位捐款造假,金额超过50万元。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》,存在下列情形之一:他们的行为应被判定为“以非法占有为目的,以欺诈手段非法融资”。

  (1)带着募集的资金逃跑。

  (2)募集资金浪费,募集资金不能退还的。

  (3)融资资金用于违法犯罪行为,不得退还。

  (4)其他不当行为,拒不归还募集资金,或者致使募集资金无法归还的。

  有上述违法融资活动之一,金额超过10万元的,公安机关将依法提起诉讼进行调查。